Styremøte 1/25

Tid og sted: Torsdag 13. mars 2025, kl. 12.00-16.00, møterom Mylla, NIH

Sak 1/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/25 Protokoll fra styremøte 6/24

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra møtet 12. desember 2024.

Protokoll

Sak 3/25 Ledelsens orienteringer

1. ARK-undersøkelsen 2025

Arbeids- og klimaundersøkelsen (ARK) som er utviklet av sektoren for sektoren og eies av NTNU, ble gjennomført for fjerde gang på NIH. ARK gjennomføres med tre års intervaller.

Svarprosenten på årets undersøkelse er 78,5 % for NIH, som er veldig høyt for en slik spørreundersøkelse sammenlignet med sektoren ellers som ligger på 66 %.

ARK har åtte områder som representerer ulike deler av arbeidsmiljøet, for eksempel samspill og støtte, medvirkning og informasjonsflyt, rollekonflikt og arbeidet i hverdagen, ledelsen ved vår enhet.

Ansatte svarer på en skala fra 1-5 der 5 er best og 1 er dårligst.

Resultatene viser at arbeidsmiljøet på NIH er stabilt godt og alle åtte områdene ligger gjennomsnittlig på skalaen mellom 4-4,4.

Området kalt «Ledelsen ved vår enhet» er høyest med en skår på 4,4. Dette viser at det er et godt samspill mellom lederne og de ansatte i de respektive enheter.

Nå starter arbeidet med å følge opp ARK i form av å bevare og vedlikeholde det vi har, og vurdere hva som eventuelt skal videreutvikles.

2. Kandidater til rektorvalg

To par har meldt seg som rektorkandidater, som betyr at det blir et reelt valg ved NIH: Elin Kolle med prorektorkandidat Sigmund Andersen og Åge Radmann med prorektorkandidat Live Steinnes Luteberget. Team Kolle og team Radmann presenterte seg for studenter og ansatte på allmøtet 11. mars.

Ledelsen retter en stor takk til Per Nilsson for hans innsats som leder av søkerkomiteen.

Rektorvalget vil bli avgjort 8. april, og vi ønsker kandidatene lykke til!

3. Forslag til eksterne styrekandidater sendt til Kunnskapsdepartementet

Nytt styre ved NIH fra 1. august vil inkludere både representanter for de ansatte og eksterne representanter. Kunnskapsdepartementet oppnevner fire av de eksterne, og ønsker forslag på kandidater fra institusjonen, men det er KD som tar den endelige beslutningen. Styreleder informerte om hvilke navn NIH har meldt inn til departementet. Det blir spennende å se hvilke kandidater KD velger.

4. Status Nytt nasjonalt toppidrettssenter

Som rektor sitter Lars Tore Ronglan i styringsgruppen for dette prosjektet, som er viktig for NIH, både i samarbeidet med Olympiatoppen og for våre anlegg.

På den første regjeringskonferansen på Klekken har regjeringen mottatt innspill fra Norges idrettsforbund om bevilgning til prosjektet. Prosjektet er estimert til 1,2 milliarder kroner, og NIF har bedt Kulturdepartementet om å dekke 50-60 % av kostnadene, 20-30 % skal finansieres med tippemidler, og resten skal komme fra annen finansiering. Dette er den nåværende planen.

NIH er også involvert i dialoger med Sparebankstiftelsen angående uteanleggene til NIH. Vi har en produktiv og god dialog, og vi har stor tro på at vi kan få dette til. Hele prosjektet, som eies av NIF, og reetableringen av anleggene som flyttes, er en del av det samlede prosjektet. Dersom vi kan oppnå finansiering på denne måten, vil det være i NIH sin interesse. Det foregår mye lobbyvirksomhet, men vi er også klar over den nåværende situasjonen, med viktige saker som regjeringen må prioritere. For øyeblikket har vi ikke fått noen signaler knyttet til dette, så vi får se hvordan det utvikler seg.

Vi er tett på NIHs interesser og skal sørge for å ta vare på alt, inkludert utdanningene og utleie.

Sak 4/25 Tildelingsbrev 2025

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Styrenotat med vedlegg

Sak 5/25 NIHs årsrapport og årsregnskap 2024

Forslag til vedtak:

Styret vedtar NIHs årsrapport for 2024 som vedlagt.
Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for årsregnskapet som vedlagt.

Styrenotat med vedlegg

Sak 6/25 Oppdatert investeringsplan 2025-2029

Forslag til vedtak:

Styret vedtar investeringsplan 2025-2029.

Styrenotat med vedlegg

Sak 7/25 Oppfølging av diskusjon om bruk av midler for rektor og prorektor

Forslag til vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at avsatte rammer for ivaretakelse av oppgavene til rektoratet er behovsprøvd for hvert budsjettår og håndteres fleksibelt for organisasjonens beste. Årlige avklaringer av behov gjennomføres av administrerende direktør, instituttleder og økonomidirektør.

Styrenotat med vedlegg

Sak 8/25 Forslag til kvalifikasjonsmatrise for vurdering av vitenskapelige stillinger ved NIH – NIH-CAM

Forslag til vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslaget til kvalifikasjonsmatrise for vurdering av vitenskapelige stillinger ved NIH – NIH-CAM.

Administrerende direktør gis fullmakt til å implementere matrisen sammen med øvrige interne retningslinjer som gjelder ansettelsesforskriften til UH-loven av 01.08.2024.

Styrenotat med vedlegg